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Convegno Antiriciclaggio

Convegno Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ECONOMICA

Data: 10/05/2016    Categoria: News    Luogo: Milano


ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ECONOMICA
 Un bilancio a 25 anni dall’entrata in vigore della prima legge antiriciclaggio italiana, dopo la pubblicazione della IV Direttiva Comunitaria. Esperti a confronto.


Milano, 10 maggio 2016
Il Sole 24 ORE – Via Monte Rosa, 91 (Sala Collina)

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi, in collaborazione con Deloitte e Netech, organizzano un Convegno su “La legge Antiriciclaggio” facendo un bilancio a 25 anni dalla sua entrata in vigore. Attraverso il confronto con i massimi esperti del settore nei diversi ambiti di interesse e partendo dagli obiettivi della legge, verranno evidenziati alcuni aspetti fondamentali: i controlli e le indagini della Guardia di Finanza, la collaborazione attiva del sistema bancario nell’applicazione della normativa, il processo penale, le condanne per riciclaggio, gli adempimenti e la gestione delle informazioni nel contesto internazionale, gli strumenti informatici di ausilio all’antiriciclaggio e i risultati raggiunti.

Programma

Ore 9.15 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

Ore 10.00 Apertura lavori a cura del Moderatore
  • Relazione introduttiva: gli obiettivi irrinunciabili delle disposizioni antiriciclaggio, la loro portata “invasiva” e le maggiori difficoltà applicative. Dal contrasto amministrativo, al processo penale
  • I controlli antiriciclaggio e le indagini della Guardia di Finanza: poteri, modalità, risultati
  • La pretesa di collaborazione attiva in capo ai destinatari delle norme antiriciclaggio. Il processo penale. Le condanne per riciclaggio
  • Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli quali elementi di difesa nel processo penale
  • La collaborazione attiva delle Banche. Lo sforzo organizzativo. La cultura dei controlli
  • Gli adempimenti antiriciclaggio e la gestione delle informazioni: analisi delle best practice nel contesto internazionale
  • La valenza strategica degli strumenti informatici di ausilio antiriciclaggio. La cultura dei controlli. Il rapporto costi/benefici. I risultati
Dibattito – Conclusioni

Ore 13.00 Chiusura dei lavori

Moderatore dei lavori:
Giovanni Negri, giornalista Il Sole 24 ORE

Relatori
Ermanno Cappa, Avvocato - Socio fondatore dello Studio Legale Cappa & Associati, Presidente del Centro Studi Ambrosoli, Presidente Emerito A.I.G.I.
Michele Carbone*, Generale - Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza
Vincenzo Mirko Carlone - Responsabile Conformità AML e Sicurezza Finanziaria BANCO POPOLARE
Stefano Cavallini, Giudice - Tribunale di Monza
Federico Cerqua, Avvocato - Assegnista di ricerca Università Statale di Milano
Nello Conti, Ingegnere - Business Strategy Manager - Partner NETECH
Diego Messina - Partner DELOITTE
Ettore Valsecchi, Ingegnere - Consulente senior AML Arkès

*Intervento a titolo personale

Per partecipare è necessario compilare questo form di registrazione.
La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili e previa registrazione.

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